ШВЕЙЦАРСКОЕ ЧЛЕНСТВО В SRO

Членство в швейцарской SRO

Сопровождаем финтех-, крипто-, платежные компании и финансовых посредников при вступлении в признанную FINMA саморегулируемую организацию (SRO) для соблюдения требований AML.

Получить консультацию

Как это работает?

О ЧЛЕНСТВЕ

Что такое членство в Swiss SRO

Членство в швейцарской саморегулируемой организации (SRO) позволяет соответствующим финансовым посредникам работать под надзором в сфере AML через признанную FINMA саморегулируемую организацию вместо прямого надзора FINMA. Членство в SRO обычно используется финтех-, платёжными, криптовалютными и другими финансовыми компаниями, соответствующими статусу финансового посредника в Швейцарии.

Работа под надзором в соответствии со швейцарскими требованиями AML
Членство в SRO, признанной FINMA
Соответствие требованиям швейцарского законодательства
Повышение доверия со стороны финансовых партнёров

AML-надзор

Работа под надзором признанной FINMA саморегулируемой организации в соответствии со швейцарским законодательством в сфере AML.

Признание FINMA

Швейцарские SRO официально признаны FINMA и осуществляют надзор за финансовыми посредниками в рамках законодательства AML.

Финансовые посредники

Подходит для соответствующих требованиям финтех-, платёжных, криптовалютных и других финансовых компаний.

Комплаенс-система

Соблюдение политик AML/KYC, внутренних процедур, требований корпоративного управления и постоянных комплаенс-обязательств.

НАШИ УСЛУГИ

Услуги по получению членства Swiss SRO

Полное сопровождение получения членства в швейцарской SRO и выполнения требований AML.

Оценка SRO

Анализируем бизнес-модель и определяем соответствие требованиям для вступления в Swiss SRO.

Структура в Швейцарии

Помогаем сформировать подходящую структуру компании с учётом регуляторных требований.

Заявка в SRO

Готовим и подаём необходимый пакет документов для вступления в выбранную SRO.

AML-система

Разрабатываем политики AML/KYC, оценку рисков и внутренние комплаенс-процедуры.

Комплаенс

Помогаем внедрить внутренние процедуры, контроль и систему корпоративного управления.

Дальнейшее сопровождение

Помогаем выполнять текущие требования, проходить ежегодные проверки и поддерживать соответствие SRO.

Нужна индивидуальная консультация?

Наши эксперты помогут подобрать оптимальное решение именно для вашего бизнеса.

Получить консультацию

ЭТАПЫ РАБОТЫ

Как мы работаем

Структурированный процесс получения членства в швейцарской SRO с полным соблюдением требований AML

Анализ бизнес-модели

Мы оцениваем деятельность вашей компании, оказываемые финансовые услуги и соответствие требованиям для вступления в SRO.

Анализ видов деятельности
Анализ финансовых услуг
Оценка регуляторных требований
Проверка соответствия критериям SRO

Настройка AML и комплаенса

Мы разрабатываем AML/KYC-политики, систему оценки рисков, программу комплаенса и внутренние процедуры в соответствии с требованиями выбранной SRO.

AML/KYC-политики
Оценка рисков
Программа комплаенса
Система внутреннего контроля

Подготовка заявки в SRO

Мы готовим пакет документов для вступления, корпоративную документацию и материалы, необходимые для подачи заявки в выбранную SRO.

Подготовка заявки на вступление
Корпоративные документы
AML-документация
Подготовка пакета документов

Получение членства и сопровождение

Мы сопровождаем процесс рассмотрения заявки, помогаем пройти онбординг и оказываем дальнейшую поддержку по вопросам комплаенса после вступления в SRO.