ЛИЦЕНЗИЯ MSB

Лицензия MSB в Канаде

Помогаем получить лицензию MSB для криптобирж, платежных сервисов, операторов денежных переводов, компаний, работающих с виртуальными валютами, и финтех-проектов в соответствии с требованиями канадского регулирования.

Получить консультацию

Как это работает?

О ЛИЦЕНЗИИ

Что такое лицензия MSB в Канаде

Регистрация MSB (Money Services Business) позволяет компаниям предоставлять в Канаде регулируемые услуги по денежным переводам, обмену валют, обработке платежей и операциям с виртуальными валютами. Деятельность MSB регулируется FINTRAC. Этот формат широко используется криптовалютными и платёжными компаниями.

Предоставление регулируемых платёжных услуг
Работа с виртуальными валютами
Соответствие требованиям FINTRAC
Доступ к канадскому рынку

Операции с виртуальными валютами

Подходит для криптобирж, сервисов перевода виртуальных валют и других компаний, работающих с цифровыми активами в Канаде.

Платёжные услуги

Поддерживает денежные переводы, обработку платежей, обмен валют и операции по переводу средств.

AML и отчётность

MSB обязаны соблюдать процедуры AML/KYC, контролировать транзакции, выполнять требования к отчётности и Travel Rule.

Единая система регулирования

В Канаде действует единая федеральная система регистрации без необходимости получать отдельные лицензии в каждой провинции.

НАШИ УСЛУГИ

Услуги по регистрации MSB в Канаде

Полное сопровождение регистрации MSB или FMSB и выполнения необходимых комплаенс-требований.

Регистрация FINTRAC

Готовим и подаём необходимые документы в FINTRAC для прохождения регистрации.

Регуляторное сопровождение

Помогаем соблюдать требования FINTRAC, включая отчётность и текущие комплаенс-обязательства.

Настройка комплаенса

Внедряем мониторинг транзакций, отчётность, хранение данных и требования Travel Rule.

AML-программа

Разрабатываем политики AML/KYC, оценку рисков и необходимые процедуры контроля.

Банковское сопровождение

Помогаем с открытием банковских счетов и подготовкой необходимой комплаенс-документации.

Подготовка к работе

Готовим внутренние процедуры и регуляторные процессы для запуска деятельности.

Нужна индивидуальная консультация?

Наши эксперты помогут подобрать оптимальное решение именно для вашего бизнеса.

Получить консультацию

ЭТАПЫ РАБОТЫ

Как мы работаем

Структурированный процесс регистрации Canada MSB с полным соблюдением требований FINTRAC

Анализ бизнес-модели

Мы оцениваем виды деятельности вашей компании, клиентскую базу, операционную модель и требования канадского регулирования.

Анализ видов деятельности
Анализ клиентской базы
Оценка операционной модели
Анализ регуляторных требований

Настройка AML и комплаенса

Мы разрабатываем AML/KYC-процедуры, систему оценки рисков, программу комплаенса и внутренние механизмы контроля в соответствии с требованиями FINTRAC.